تقرير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المختصة بالإجراءات المالية أشار إلى أن العملات المستقرة تشكل حالياً الجزء الأكبر من الأنشطة غير القانونية في سوق العملات الرقمية، ودعا إلى تعزيز الرقابة على الجهات المصدرة لها. في تقريره المكون من 42 صفحة والذي نُشر يوم الثلاثاء، ذكر المكتب المقيم في باريس أن رموز العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي تُستخدم بشكل متزايد في عمليات غسيل الأموال، والاحتيال، والمدفوعات عبر الحدود المرتبطة بشبكات خاضعة للعقوبات، بما في ذلك تلك المرتبطة بإيران وكوريا الشمالية.
تقدّر FATF أن حوالي 51 مليار دولار من معاملات العملات المستقرة غير القانونية تتعلق بالاحتيال والاحتيال المالي في عام 2024. وأظهرت بيانات من Chainalysis أن العملات المستقرة تمثل حتى 84% من إجمالي قيمة معاملات الأصول الرقمية غير القانونية التي بلغت 154 مليار دولار في عام 2025. وأفاد دراسة أخرى من TRM Labs أن الكيانات غير القانونية تلقت 141 مليار دولار من العملات المستقرة في عام 2025 — وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات.
كما حذرت FATF من أن المعاملات المباشرة عبر المحافظ غير الخاضعة للرقابة لا تزال ثغرة كبيرة، وأوصت بفرض الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال على الجهات المصدرة للعملات المستقرة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شجّعوا الابتكار! القاضيان في الولايات المتحدة وفرنسا يمنعان هيئة ولاية أريزونا من تنظيم سوق التنبؤات، مع وقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، مستندةً إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تمتلك الاختصاص الحصري. يؤثر هذا القرار على خط الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 4 د
صحيفة الشعب اليومية تنتقد الفوضى التي تشهدها وسائل الإعلام المالية المتخصصة المستقلة، وتحدد بالاسم سلوك جذب العملاء عبر العملات الافتراضية
أخبار البوابة: خبر، 14 أبريل، نشرت صحيفة الشعب اليومية مقالة بعنوان «إفساد رأس المال في السوق، هذه التجاوزات في حسابات وسائل الإعلام المالية والإخبارية تحتاج إلى الحذر»، حيث سلطت الضوء وانتقدت صراحةً بعض الحسابات التي تجذب المتداولين لنشاطات تداول العملات الافتراضية عبر نشر معلومات عائدات مزيفة مثل «عملة 100 ضعف» و«ربح مليون شهريًا من تداول العملات». استشهد المقال بإشعار سابق صادر عن البنك المركزي الصيني وغيرها من ثماني جهات، مؤكدًا أن الأنشطة المتعلقة بالأعمال المرتبطة بالعملات الافتراضية تُعد أنشطة مالية غير قانونية. وأشار المقال إلى أن الحسابات والمنصات التي تقدم خدمات لجذب المستخدمين والتقنيات لتداول العملات الافتراضية غير القانونية يُشتبه في أنها تخالف القوانين واللوائح، وقد تهدد الأمن المالي وأعمال مكافحة غسل الأموال.
GateNewsمنذ 24 د
هل يمكن تجاوز تنظيمات لجنة الخطة المالية لشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ شركة أوذِن تينج تدفع بخدمة شراء العملات باستخدام بطاقات الخصم الأمريكية Wallet Pro
أطلقت شركة أو دين إنغ خدمة OwlPay وWallet Pro، مع التركيز على المدفوعات عبر الحدود من الشركات إلى الشركات (B2B)، من خلال دمج تقنية العملات المستقرة مع الأنظمة المالية الدولية، بما يعكس تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. وبتعاونها مع MoneyGram، تمكن Wallet Pro من إجراء تحويلات دولية عبر شراء العملات المستقرة نقدًا، وتشغيلها في السوق الأمريكية. وتلتف نماذج الشركة الخارجية على الرقابة التنظيمية الصارمة في تايوان، وتعمل في ظل مشروع القانون الجديد على تحدي المشهد التنافسي في السوق، ما قد يؤثر مستقبلًا على استراتيجيات امتثال مزودي الخدمات المحليين.
CryptoCityمنذ 45 د
أعاد عضو مجلس النواب الأمريكي تقديم مشروع قانون PARITY، مع تعديل طريقة التعامل مع الضرائب على العملات المشفرة
أعاد عضو من مجلس النواب الأمريكي تقديم مشروع قانون «حماية الأصول الرقمية»، مع تعديل المعالجة الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة، وإزالة عتبة الإعفاء من ضريبة المعاملات الصغيرة الحجم، وتحديد شروط الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن تداول العملات المستقرة، ووضع أساس الاعتراف بالتكلفة. يتوقع العاملون في هذا المجال أن يدفع مشروع القانون إدراج بنود خاصة بالعملات المشفرة في التشريعات الضريبية.
GateNewsمنذ 1 س
صافي ثروة ترامب يقفز بنسبة 60% إلى 6.3 مليارات دولار، وتُثير توسعاته التجارية جدلًا حول تعارض المصالح
تُقدَّر صافي ثروة ترامب بنحو 6.3 مليارات دولار، أي بزيادة تقارب 60% قبل عودته إلى البيت الأبيض. ويُعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى توسّع عائلته في صفقات العقارات في الخارج وفي مجال العملات المشفرة، وقد أعرب خبراء أخلاقيات حكومية عن قلقهم، إذ يرون أنه قد توجد تضاربات في المصالح. وينفي البيت الأبيض ومجموعة ترامب هذه المزاعم.
GateNewsمنذ 1 س
توضيح من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC): واجهة محفظة العملات الرقمية لا تعني أنها وسيط، ويمكن لواجهة DeFi الاستغناء عن التسجيل
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) توجيهات جديدة؛ إذ يمكن لبرمجيات توفر واجهة تداول لأصول التشفير، طالما أن المستخدم يتحكم في الأصول طوال الوقت ويستوفي شروطًا محددة، أن تُعفى من التسجيل كوسيط. توفر هذه الإرشادات وضوحًا قانونيًا لواجهات الواجهة الأمامية (DeFi)، كما تساعد في توضيح وضع تنظيم أصول التشفير.
ChainNewsAbmediaمنذ 3 س
