مجموعة تايزي تتورط في غسيل أموال في تايوان بقيمة 107 مليار! تطور محفظة "OJBK" الخاصة بها لربط التحويلات غير القانونية

النيابة العامة في تايبيه تحقق في قضية غسيل الأموال التي قام بها “مجموعة الأمير” في تايوان، حيث كشفت التحقيقات أن المجموعة استغلت USDT لتحويل الأرباح الإجرامية إلى داخل تايوان لغسل الأموال، بل قامت بتطوير محفظة “OJBK” وربطها بمراكز الصرافة السرية في السوق السوداء، لتسهيل سحب النقود في عدة دول في أي وقت، وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال. انتهت النيابة العامة في تايبيه من التحقيقات أمس (4)، ووجهت تهمًا بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، ولوائح مكافحة الجريمة المنظمة، وتهم المقامرة، ورفعت دعوى قضائية ضد زعيم المجموعة تشن تشي و62 شخصًا و13 شركة، وطلبت أقصى عقوبة على تشن تشي وهي 13 سنة، و20 سنة على أحد كبار المسؤولين في المجموعة لي تين. بلغ إجمالي الأموال غير المشروعة التي تم غسلها في القضية أكثر من 10.7 مليار يوان، وتم مصادرة مجوهرات فاخرة، وسيارات فارهة، ومنازل فاخرة، وحسابات مالية بقيمة تزيد على 5.5 مليار يوان. وفقًا للتحقيقات، قام تشن تشي، لإخفاء الأرباح الإجرامية، بتوجيه أعضاء المجموعة للعمل في مجالات العملات الرقمية والألعاب عبر الإنترنت في الصين وجنوب شرق آسيا وتايوان، وأنشأوا 250 شركة خارجية في 18 دولة، ويمتلكون 453 حسابًا ماليًا داخليًا وخارجيًا، واستغلوا الشركات الخارجية التي تسيطر عليها المجموعة بشكل فعلي، لإنشاء عقود معاملات وهمية، وغسل الأموال عبر قنوات الصرف الأجنبي، حيث تم تحويل 9.7 مليار يوان إلى حسابات 16 شركة في تايوان، لاستخدامها في شراء منازل فاخرة وسيارات فارهة لغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ولتمكين تدفق الأرباح الإجرامية التي تتواجد على شكل عملات رقمية من مجموعة الأمير إلى تايوان، مع إمكانية سحب النقود في عدة دول في أي وقت وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال، أصدر تشن تشي تعليمات لأعضاء المجموعة بتطوير محفظة “OJBK” بأنفسهم، وربطها بمراكز الصرافة في تايوان وسنغافورة واليابان، واستخدام USDT للتحويلات العابرة للحدود لغسل الأموال، وأمر الأعضاء بالذهاب إلى مراكز الصرافة وسحب أكثر من 629.92 مليون يوان نقدًا، لاستخدامها في شراء سيارات فاخرة ومجوهرات، ودفع نفقات المجموعة في تايوان. وفقًا لتقرير صحيفة “الحرية تايمز”، فإن محفظة OJBK تعتمد على بنية محفظة باردة، حيث يتطلب توقيع المعاملات استخدام جهاز مادي، مما يصعب على القراصنة اختراقها عن بُعد، ولا تعتمد على البورصات أو المنصات الخارجية، مما يتجنب تمامًا إجراءات التحقق من الهوية (KYC) والرقابة التنظيمية، ومع استخدام أساليب السوق السوداء، وخلط العملات، وتقسيم المعاملات، يزيد من صعوبة تتبع تدفق العملات. تم تطوير محفظة OJBK بواسطة شركة “تشينغ فوي” التي أسسها مجموعة الأمير في تايوان، وهي مصممة خصيصًا لكبار المسؤولين في المجموعة، ويجب الحصول على موافقة أعلى قيادة في المجموعة، لي تين، لاستخدامها، وتُستخدم بشكل رئيسي في سحب النقود وتحويل الأموال. عند سحب المستخدمين للنقد، يكفي أن يختاروا “الاتصال بخدمة العملاء” في التطبيق، ويبلغوا عن المبلغ والوقت والمكان، ويصوروا ورقة نقدية واحدة تحمل رقمها، ثم يرفعون الصورة عبر المحفظة، وعند استلام السائق، يذهب إلى مركز الصرافة لسحب النقود، ويصل إلى الموقع المحدد، ويقارن رقم الورقة المرفوع من قبل الساحب، وإذا تأكد من صحته، يسلم المال للساحب. وإذا أراد المستخدم تحويل أموال، يتعين عليه تقديم حساب المستلم، ويتواصل فريق الدعم مع مركز الصرافة، ويقوم بتحويل الأموال عبر حسابات وهمية متعددة، ثم يستخدم المستلم هذا المبلغ لسحب النقود من المركز.
أكبر عملية تحويل لبيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار! مجموعة الأمير، تشن تشي، يشتبه في محاولة “قطع تدفق الأموال” والاختباء من الملاحقة.