الغرض من هذه المقالة هو زيادة الوعي بالاحتيالات الشائعة بين مجتمعات التداول من نظير إلى نظير؛ وبالتالي، سيساعدك ذلك في التعرف على المخاطر المحتملة وتقليل خسارة أموالك.
الأشخاص المستهدفين من هذا الاحتيال: التجار في من نظير للنظير(الضحية أ)، والمستخدمون الفرديون على المنصات اللامركزية (الضحية ب).
كيف يعمل هذا الاحتيال: الخطوة 1: سيتواصل المحتال مع التاجر (أ) عبر إعلانات البيع الخاصة به في P2P على إحدى المنصات المركزية. لنفترض أن الصفقة تعادل 400 USDT. سيتم تحويل الصفقة إلى حساب الضمان. الخطوة 2: يقوم المحتال بوضع إعلان جذاب عبر منصة لامركزية مثل مجموعات تليغرام، بقيمة تعادل 400 USDT. سيكون هذا الإعلان لعنصر مثل آيفون، الذي في الواقع يساوي أكثر من 400 USTD الخطوة 3: يتواصل الضحية في مجموعة تليغرام (ب) مع المحتال لشراء العنصر مثل الآيفون. يقوم المحتال بإعطاء تفاصيل حساب التاجر A إلى الضحية ب. الخطوة 4: يقوم ب بتحويل المبلغ المكافئ 400 USDT بالعملة الورقية إلى حساب أ. يستلم أ الدفع بالعملة الورقية من ب، ويقوم بتحرير 400 USDT إلى عنوان العملة المشفرة الخاص بالمحتال. الخطوة 5: يقوم المحتال بحذف جهات اتصال كلا الضحيتين. عندما لا يتلقى ب الآيفون، قد يتوجه إلى الشرطة لتقديم شكوى؛ والمعلومات الوحيدة التي يمكنه تقديمها هي تفاصيل حساب التاجر أ البنكي. قد تقوم البنوك بعد ذلك بتجميد حساب أ البنكي لفترة طويلة.
كيفية تقليل مخاطر التداول وتجنب الاحتيال: قبول الدفع فقط من نفس الحساب والطريقة التي قدمها الطرف الآخر على Gate. قم بالتداول بمبالغ صغيرة أولاً لاختبار مصداقية الطرف الآخر. اطلب مزيد من المعلومات حول الطرف الآخر في التداول. اختر طرفًا لديه تقييمات جيدة على المنصة. تواصل مع فريق خدمة العملاء فوراً إذا لم يتم تنفيذ تداولك كما هو متوقع.
