الهيئة الفيدرالية لتداول السلع الأمريكية تفوز بغرامة تاريخية بقيمة 3.4 مليار دولار في قضية احتيال بيتكوي?
[TL; DR]
حصلت CFTC على غرامة تاريخية بقيمة 3.4 مليار دولار بسبب اتهامات الاحتيال الموجهة إلى MTI و Steynberg.
سوف تثبط الفوز بقيمة 3.4 مليار دولار بيتكوين النصابين والمجرمين الآخرين في عالم العملات المشفرة من النصب على المستثمرين.
قضية الـ CFTC ضد الاحتيال MTI تسلط الضوء على ضرورة وجود لوائح قياسية للعملات المشفرة.
مقدمة
بيئة التنظيم الرقمية تتغير مع تسجيل حالات سابقة مهمة. لقد شهدنا حالات حيث قامت بعض الدول ، وخاصة الولايات المتحدة ، بملاحقة الأشخاص والأعمال التجارية المشفرة من دول أخرى لأنها قامت بالمعاملات الرقمية التي أدت إلى فقدان الأموال للمواطنين الأمريكيين. يتناول هذا المقال الانتصار الأخير لـ CFTC في قضيتها ضد ستينبرغ وMTI.
انتصار CFTU ضد ميرور تريدينج إنترناشيونال بروبرتي ليميتد (MTI)
الفوز الأرضي للجهاز الرقابي المالي الأمريكي لتداول السلع (CFTC) ضد ستينبرغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) وشركته (MTI)، شركة عملات رقمية وراء أكبر بيتكوين الاحتيال، يضع مثالاً رائعاً في الصناعة.
CFTC - كويندسك
فازت هيئة تجارة السلع الآجلة الأمريكية بغرامة قدرها 3.4 مليون دولار ضد MIT وSteynberg لـ بيتكوين قضية احتيال متعلقة حيث تم اتهامهم بالاحتيال على الكثير من المواطنين الأمريكيين والمستثمرين الآخرين حول العالم وسرقة أموالهم.
أمر القاضي لي ياكل، قاضي محكمة ناحية تكساس، كورنيليوس يوهانس ستينبرج وإم تي آي بدفع المبلغ للنظام الغش تجارة السلع التي تنطوي على بيتكوين والعملات الأجنبية. ستذهب 1.73 مليار دولار لتعويض ضحايا الاحتيال في العملات الرقمية بينما 1.73 مليار دولار إضافية هي عقوبة نقدية مدنية.
على الرغم من أن الغرامة بقيمة 3.4 مليون دولار هي الأكبر في تاريخ قضايا العملات المشفرة، إلا أنها منحت على أساس أن خطة ميت وستينبرغ الاحتيالية كانت أيضًا الأكبر في تاريخ بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى. وعلى هذا النحو، فإن العقوبة تهدف إلى توجيه تحذير حازم ضد بيتكوين النصابون والجناة الآخرون للمخططات الاحتيالية المشفرة الذين يأملون في تفادي غضب القانون.
معلومات الخلفية
في يونيو 2022 ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى إنفاذ مدنية ضد كورنيليوس يوهانس ستاينبرغ من ستيلينبوش ، وهو مواطن من جنوب إفريقيا والرئيس التنفيذي لشركة Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ، وهي شركة مسجلة وتعمل في جنوب إفريقيا ، بتهمة الاحتيال وانتهاك شروط التسجيل الخاصة بها.
الحالة هي أن ستينبرج، من خلال شركة MTI، قام بإنشاء وتشغيل بركة سلع العملات الأجنبية العالمية التي سمحت للمستثمرين بالاستثمار بيتكوين والعملات الأجنبية لتوليد تدفقات من الإيرادات. ونتيجة لذلك، ساهم المودعون بإجمالي قدره 1،733،838،372 دولار في النظام.
في دعواها التي تتعلق بالتحكيم، أعلنت CFTC أن وسعت إلى “التعويض الكامل للمستثمرين المحتالين ، والتنصل من المكاسب غير المشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، والتسجيل الدائم وحظر التداول ، وأمر قضائي دائم ضد الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع ولوائح CFTC”.
في الأساس، استخدم ستينبرغ منصات التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين غير المشتبه بهم للمشاركة في نظام تجميع السلع المذكور الذي كانت تديره MTI. في المجموع، حصلت الشركة على 29،421 بيتكوين من 23،000 من غير-ECPs من الولايات المتحدة وغيرها من البلدان حول العالم. وزعمت هيئة التداول بالسلع الآجلة والخيارات (CFTC) أن المدعى عليه احتال على المستثمرين مباشرة وغير مباشرة.
ومع ذلك، أوضحت CFTC أن الضحايا قد لا يكونوا قادرين على الحصول على تعويض نظرًا لعدم توفر الأموال المطلوبة لذلك. من خلال بيان صحفي، وقالت هيئة الرقابة على التجارة بالسلع الآجلة أيضًا إنها“يمنع بشكل دائم من القيام بأي سلوك ينتهك قانون تبادل السلع (CEA)، كما هو متهم، من التسجيل لدى CFTC، والتداول في أي أسواق تنظمها CFTC.”
ومع ذلك ، من جانبهم ، ادعى Steynberg و MTI أنهم كانوا يديرون بيتكوين بركة استثمارية حيث تم تداول بيتكوين خارج السلسلة الرئيسية عبر برنامج أو خوارزميات تداول الروبوتات. بشكل أساسي، زعموا أن الروبوتات التداولية تولد أرباحًا يومية من الأنشطة التداولية التي يتم مشاركتها مع المودعين.
ردا على ذلك ، تقول CFTC أن روبوتات برامج التداول كانت خدعة ولم يتم استخدامها أبدا. بدلا من ذلك ، كانت الأموال التي تلقاها بعض المستثمرين تأتي من مودعين آخرين. كما تدعي لجنة تداول السلع الآجلة أن MTI أخفت الخسائر التي تكبدتها.
الاتهام ضد ستينبرغ وشركائه هو أنهم استثمروا بعض الأموال في ساعات باهظة الثمن وعقارات وسيارات فاخرة. بعد نظام التسويق متعدد المستويات الذي ينطوي على بيتكوين فشل، أصبح ستينبرج لاجئًا لكنه تم القبض عليه من قبل الشرطة الجنائية الدولية (INTERPOL) ويعتقل في جمهورية البرازيل.
الإنتربول يتعقب المجرمين - Bitcoinnews
تداعيات الغرامة التاريخية بقيمة 3.4 مليار دولار على ستاينبيرج و MTI
هذه القضية أظهرت أن هناك أفرادًا يبتكرون خططًا للنصب على العديد من المستثمرين بفكرة أن القانون لا يمكنه القبض عليهم. حقيقة أن ستينبرج و MTI المقر في جنوب أفريقيا تم إدانتهما من قبل محكمة في الولايات المتحدة هي اعتبار هام يجب أن يمنع المحتالين المحتملين من إنشاء مشاريع احتيالية مماثلة لاحتيال بيتكوين ذات الصلة.
ثانيا، أظهرت هذه الحالة أهمية التعاون بين مختلف البلدان والمنظمات. في هذه الحالة ، تعاونت حكومة جنوب إفريقيا وحكومة البرازيل مع الولايات المتحدة للقبض على ستاينبرغ وإدانته.
في هذا السياق، قالت CFTC، “تقدر لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المساعدة المقدمة من هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا ، ولجنة الخدمات المالية في بليز ، ومجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ، ولجنة الأوراق المالية في ألاباما ، ووزير خارجية ولاية كارولينا الشمالية ، وقسم الأوراق المالية ، وميسيسيبي.”
من الناحية ذات الصلة، يظهر تورط الإنتربول أنه بغض النظر عن مكان انتقال النصاب الرقمي إليه، يمكن القبض عليه ومواجهته بالقانون المعني.
اقرأ أيضًا: قوانين العملات المشفرة في الولايات المتحدة ودول أخرى
أيضا ، أكدت لجنة تداول السلع الآجلة أنها ستظل يقظة دائما للتعامل مع الأفراد الذين يخالفون قانونها من خلال الاحتيال على مواطنيها. وقالت: “ستواصل لجنة تداول السلع الآجلة الكفاح بقوة من أجل حماية العملاء وضمان محاسبة المخطئين”.
أظهر محاكمة ستينبرغ أن الحكومات تتصدى بنشاط للجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. وهذا يظهر أيضًا أن الحكومات الوطنية لم تعد قادرة على الجلوس مكتوفة الأيدي والاسترخاء عندما يقوم المجرمون بالاحتيال على شعبهم. في الوقت الحالي، يتوقع السوق أن تستمر الحكومات في أداء دور الرقابة على ما يحدث في قطاع العملات الرقمية.
اقرأ أيضا: ضخ التشفير وتفريغ الحيل لا يستحق كل هذا العناء ، وهنا هو السبب
مرة أخرى ، فإن نجاح ملاحقة MTI و Steynberg في قضية الاحتيال المشفرة هو رسالة واضحة للشركات المشفرة بأنها يجب أن تلتزم بالقوانين الوطنية والتشريعات الرقمية في البلدان التي يعيش فيها عملاؤها. كما أنه من الملاحظ أن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لأي عمل بالاحتيال على مواطنيها. لذلك ، يجب أن تكون المشاريع المشفرة شفافة ومسؤولة في أنشطتها.
ومع ذلك ، فإن بيان CFTC بأن انتصارها في هذه الحالة قد لا يؤدي إلى استرداد أموال المستثمرين يجب أن يجبر الحكومات على وضع تشريعات صارمة لحماية مستثمري العملات المشفرة.
استنتاج
فوز CFTC في الحرب القانونية ضد ستينبرج و MTI قد وضع معيارًا قويًا يمكن من خلاله القبض على المجرمين الذين يتاجرون في العملات الرقمية مثل الاحتياليين وملاحقتهم بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. كما أبرزت الحاجة إلى التعاون بين الحكومات والمنظمات الأخرى عند التعامل مع جرائم العملات الرقمية.
الأسئلة الشائعة
كيف تحقق في الاحتيال على العملات المشفرة؟
يمكن للشخص التحقيق في احتيال عملة مشفرة عن طريق استخدام المعلومات مفتوحة المصدر ومعرفة عميلك لتحديد مالك العنوان الذي قام بالاحتيال. من هناك، يمكنك التعامل مع وكلاء إنفاذ القانون لجمع تفاصيل إضافية.
هل يمكنني استرداد الأموال إذا تم احتيالي عبر بيتكوين؟
نظرا لأنه لا يمكن عكس بيتكوين عند إجراء المعاملة، يمكنك الحصول على بيتكوين إذا قرر الشخص الذي ترسله إليه إعادته، يمكنك أيضًا استرجاعه. يمكنك أيضًا استرجاعه إذا وافق المحتال الذي يتم تحديده وملاحقته على إعادته.
هل يمكن تتبع محتال عملات معماة؟
يمكن تتبع احتيالات العملات المشفرة باستخدام المعلومات المفتوحة ومعرفة عميلك (KYC). ومع ذلك، لا يمكن تتبع جميع احتيالات العملات المشفرة.
هل يمكن تتبع بيتكوين إليّ؟
الطريقة الوحيدة التي يمكن للأشخاص من خلالها التعرف على المرسل لـ بيتكوين من خلال عنوان محفظته/محفظتها الرقمية. لا يمكنهم التعرف عليك بالاسم أو بتفاصيل أخرى.
ماذا يمكنك فعله إذا تم خداعك بالعملات المشفرة؟
إذا تعرضت للنصب في العملات المشفرة، يمكنك الإبلاغ عن العملية إلى السلطة المختصة في بلدك. إذا لم يكن هناك سلطة تتعامل مع العمليات المشبوهة للعملات المشفرة في بلدك، فلن تتمكن من فعل أي شيء.
من يمكنه مساعدتك في الاحتيال على العملات المشفرة؟
يمكن لسلطة ذات صلة في بلدك مساعدتك إذا كنت مواجهة احتيال في عالم العملات المشفرة. ومع ذلك ، إذا لم يكن هناك سلطة معتمدة في بلدك للتعامل مع حالات الاحتيال في العملات المشفرة ، فلا يمكنك فعل شيء بشأن ذلك.
